Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dýþý bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4’ü klasman hakemi 40 þüpheliden 32’si tutuklandý. Tutuklananlar arasýnda 4 hakeminde olduðu öðrenildi.

Mersin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý koordinesinde Mersin Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri 7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlýðý Deðerlerinin Aklanmasý, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarýna yönelik çalýþma yaptý. Ekiplerin çalýþmasýnda 801 kiþinin banka hesabý incelendi. Ýncelemede bir çok þüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dýþý bahis oynattýklarý ve yasa dýþý para transferlerine aracýlýk ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadýyla kripto varlýk hesaplarýnda 816 Milyon TL deðerinde çoklu transfer zinciri oluþturduklarý, yasa dýþý faaliyetlerden elde ettikleri parayý kayýt altýna almadan yasal ekonomiye sýzdýrarak, vergi tabanýnýn daralmasýna sebep olacak þekilde çýkar karþýlýðýnda yurt içi ve yurt dýþý uzantýlarýna para transferi yaptýklarý tespit edildi. Ayrýca ’Hawala sistemi’ olarak bilinen yöntemle Mersin’deki bir kuyumcu aracýlýðýyla kayýt dýþý para transferi yapýldýðý da belirlendi. Bugüne kadar þüphelilerin iþlediði suçlardan yaklaþýk 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptýklarý, toplam 37 milyar 645 milyon liralýk hesap hareketi olduðu ortaya çýkarýldý. Öteyandan yapýlan incelemede þüpheliler arasýnda yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarýna 1 milyon 300 bin TL giriþ olduðu, 2020-2025 yýllarý arasýnda ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL iþlem hacmi oluþturduklarý tespit edildi.

Milyonlarca liraya ve mal varlýklarýna el konuldu

Elde edilen tüm bu bilgiler üzerine aralarýnda hakemlerinde olduðu þüphelilerin yakalanmasýna yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, Ýstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Þýrnak’ta eþ zamanlý operasyon yapýldý. Operasyonda 4’ü klasman hakemi 36 þüpheli yakalandý. Çalýþmalar sürerken 4 þüpheli daha gözaltýna alýndý. Toplamda 40 þüpheli ifadesi alýnmasý için jandarmaya götürüldü. Þirketler ile þirket sahiplerinin banka hesaplarýndaki paralar, taþýnýr-taþýnmaz malvarlýklarý ve adreslerde yapýlan aramalarda ise 50 milyon TL’den fazla deðeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altýn, 200 kilogram gümüþ ve soðuk cüzdanlarda bulunan kripto varlýklarýna el konuldu. Ayrýca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlýðý deðerlerinin aklanmasý suçu kapsamýnda, 2 þirkete ait tüm taþýnýr/taþýnmaz mal varlýðýna, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.

32 þüpheli tutuklandý

Ýl Jandarma Komutanlýðý’nda ifade iþlemleri tamamlanan 40 þüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede savcýya ifade veren þüphelilerden 35’i tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede þüphelilerden 32’si tutukladý, 8’i ise adli kontrol þartý ile serbest kaldý.