Irak’ta faaliyet gösteren Ýslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek kendilerini borsacý olarak tanýtýp, ’hawala’ adý verilen gayri resmi para transfer yöntemiyle bankayý peyderpey 19 milyon dolar dolandýran Ürdünlü 2 þüpheli Mersin’de yakalandý.

Mersin Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, Irak'ta faaliyet yürüten Ýslamic Bank'ýn sahibi Mersin polisine baþvurarak, Ýngiltere'de olduðu sýrada kendisini borsacý olarak tanýtan bir kiþinin banka müdürü ile irtibata geçtiðini ve 500 bin dolar göndermesi karþýlýðýnda bu parayý iþletip 1 milyon dolar olarak iade edeceðini söylediðini, uzun görüþmelerin ardýndan banka müdürünün 500 bin dolar paraya þüpheliye gönderdiðini söyledi. Devam eden süreçte müdürün þüpheliye peyderpey 19 milyon dolar gönderdiðinin belirlendiðini kaydeden banka sahibi, durumu Ýngiltere'den döndüðünde fark edince müdürden þikayetçi olduðunu ve müdürün Irak adli mercilerince tutuklandýðýný ifade etti. Yaptýðý araþtýrmada paralarýn Irak'taki döviz bürosu üzerinden 'hawala' adý verilen gayri resmi para transfer yöntemi ile þüpheliye gönderildiðinin belirlediðini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasýnýn ardýndan þüphelilerle kendisinin irtibata geçtiðini ve paralarýn Mersin'de ikamet eden Ürdün uyruklu Suheýr Albadri adlý kadýna gönderildiðini tespit ettiklerini belirterek þikayetçi oldu. Banka sahibinin þikayeti üzerine harekete geçen Mersin polisi, Cumhuriyet Savcýlýðýnýn koordinesinde 'hawalacý' olarak bilinin döviz bürosu önünde tertibat alarak, müþtekinin gönderdiðini bildirdiði parayý almaya gelen Ürdün uyruklu Suheýr Albadri ile beraberindeki Khaled M.'yi suçüstü yakaladý. Þüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapýlan aramada 1 kiloluk külçe altýn, çok sayýda ziynet altýný ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlýlarýn ayrýca kripto paraya 131 bin dolar yatýrdýklarý belirlendi.

Paralarý Filistin uyruklu baþka þahsa göndermiþler

Þüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 'hawala' yöntemiyle bu þekilde aldýklarý paralarý Filistinli uyruklu bir þahsa kripto para uygulamalarýyla gönderdiklerini, bunun karþýlýðýnda komisyon aldýklarýný, paranýn kendilerinde kalmadýðýný söyledikleri öðrenildi.